过去一段时期，人民币汇率波动较大，外汇市场异常活跃。一些非法炒汇平台又兴风作浪起来了。

近日，腾讯又抓到一个非法网络炒汇的了！

腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称，一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵，向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。在日常交易监测和风险排查中，发现一家服务类公司为非法外汇、股票、比特币二元期权交易。核实确认后，财付通第一时间关闭了该商户的支付权限，制止其继续进行非法交易。

而年中，国家外汇管理局表示，国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易，截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家，其中关闭了926家，清退了29家，移交公安4家。

腾讯又抓到一个非法炒汇的

近日，腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称，在日常交易监测和风险排查中，财付通公司风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑，单日交易金额大，但与该公司实际业务严重偏离，且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析，其真实交易指向某“二元期权交易平台”(见下图)。

经核实，该平台为外汇、股票、比特币二元期权交易，属于我国法律明令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后，财付通第一时间关闭了该商户的支付权限，制止其继续进行非法交易。

还有利用微信、QQ等平台交易

值得注意的是，7月，财付通刚抓到一个非法网络炒汇的。彼时，财付通风险管理部门在商户交易日常监测及风险排查中，基于种子商户深挖黑产经营模式及测算大盘，发现了一个新型变异微交易平台【Max美元汇率交易所】。具体手法如下：

• 关注公众号“Max西瓜汇”，在公众号中提供QQ群二维码和个人微信号，用于提供最新的微交易网站二维码入口；
• 加QQ群聊(如下图中“西瓜新群”)后，获取最新平台入口二维码，通过微信扫一扫相册二维码在微信浏览器打开进入网站，或加个人微信号以获取交易网站的最新二维码；
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• 利用美元汇率做赌博看涨跌，邀请好友7级佣金分成，涉嫌多级返利分销；
• 支付方式是在网页中生成支付二维码，用户通过长按识别二维码或保存至相册扫一扫付款。

经排查发现，该平台展示的美元汇率指数走势图与网站宣称的参照“中国银行”官方美元人民币汇率实时指数走势图相差甚远，通过以判断美元汇率看涨看跌为噱头，吸引国内用户入金行赌博之实。如国内用户登陆使用，不仅存在资金安全的风险，同时可能触犯刑法，涉嫌赌博。

发现上述平台后，财付通公司风险管理部门立即采取措施，第一时间关闭该平台的支付接口，并按照平台交易特征和客户特点，综合交易金额、交易特征、业务类型、行业特点、涉及地域、投诉信息等采取了可疑交易监控打击手段，针对命中监控条件的情况，采取拦截、关闭等风险防范措施。后续，财付通公司将进一步分析挖掘出款及注册信息等，打击商户违规行为。

谎称取得境外监管资质，深圳、上海多地非法外汇交易平台被查

8月，上海警方就一起非法外汇交易平台“富曼欧”涉嫌诈骗案件展开侦查。接近警方人士提供的证据显示，潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台，在全国各地招揽风险承受能力较低的投资者，三年间吸纳资金7.5亿元以上，大量资金去向不明。

该外汇黑平台只进不出、还鼓励投资者作为平台的代理商。代理商负责招揽散户参与投资，开发的账户越多、金额越大，就能从客户投入中分得一部分作为奖励。

2017年，警方曾侦破一起以“二元期权”名义实施诈骗的团伙案。该团队仅用60万元就买了一套二元期权平台软件及配套宣传的网页，到处诱骗投资者。

事实上，大多数诈骗平台的原理基本相同，即投资者可以在平台购买短时间内外汇汇率的涨跌，如果买对，购买者将得到除本金外一笔较高收益，这部分盈利的资金由平台提供，买错了本金就归平台所有。因为买对和买错的几率趋于平衡，庄家不会亏钱，而是可以赚交易佣金。

平台本身作为交易中的庄家，投资者实际上是在和平台对赌，但猫腻在于，平台可以控制K线图的涨跌，操纵交易或是诱导客户进行错误交易。

据一位嫌疑人交代，因为平台呈现的数据与真实数据相差不大，只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动，大多数客户根本无法发现其中的猫腻，平台通过修改软件代码，让客户落入盈利的陷阱，直至客户发现长期处于亏损。

另外，平台也会在后台进行操作，如果投资者连续赚钱，庄家可以限制交易，甚至阻止客户出金，有些诈骗平台，投资者第一天入金，第二天就进不去该平台了。

外汇局：打击非法保证金交易，已关闭近1000家非法网站

5月底， 国家外汇管理局总会计师孙天琦出席金融街论坛时表示，外汇保证金交易非常高的杠杆交易，200倍、300倍的杠杆交易在中国是禁止的，但是在国外是开放的，所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照，然后建立一个网站╱APP给境内开始提供服务，国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易，截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家，其中关闭了926家，清退了29家，移交公安4家。

非法网络炒汇的两大风险，投资风险大，起诉无门

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》等法律法规，未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为均属于违法行为，参与双方不受法律保护。与此同时，2016年，证监会发布的针对二元期权平台风险警示中也明确，互联网二元期权平台交易行为类似赌博，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

理财通表示，过去一段时期，人民币汇率波动较大，外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵，向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大，且具有较大的投资风险。网狐科技致力于棋牌游戏开发15年，拥有大量棋牌出海成功案例。 想开发一款迅速盈利的海外棋牌，欢迎咨询热线电话：400-000-7043

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